１月２０日，公司第一届董事会第七次会议在上海顺利召开。出席本次会议的有公司董事长许琴法、副董事长杜志强、董事贺隽、董事总经理周俊杰、董事研发总监丁建弥、董事工厂营运高级总监钱国华。公司财务总监廖进明、工会主席龚佩芬、董事会秘书屠亚楠、和记黄埔（中国）有限公司上海办事处林韵珠经理列席了本次会议。

        会议首先听取了周俊杰总经理关于公司２００４年度经济运营情况的报告以及２００５年经济工作计划和财务预算的报告。２００４年经过全体营销人员的共同努力，在克服了上半年种种不利因素的影响下，销售额比２００３年同期提高２７％，利润提高１４１％，特别是公司主要产品麝香保心丸实现销售１．３亿元，销售增长４１％，均实现了大幅提高。２００４年还克服了在建工程建设任务重、工期紧等困难，在国家规定的时间要求内，通过了新建固体制剂及提取车间的ＧＭＰ认证，并已取得国家ＧＭＰ证书。并初步建立了工厂的岗位责任和评估系统，工程项目、主要原材料及包装材料的招标制度和程序，为提高工作效率，降低生产成本打下良好基础。研发部也在２００４年提出了未来五年公司研究开发新产品方向的规划。

       在充分听取中外合作双方的意见和建议的前提下，依据合资公司当前的销售规模公司经营管理层对２００５年的销售及生产做了合理预测，周俊杰总经理向董事会提交了今年的经营目标以及实现目标的主要举措。２００５年公司预计实现净销售额将比２００４年增长２３％，净利润增长５０％。

       会议还专门听取了２００５年及未来五年公司研发工作的汇报，并审议讨论了其他需要董事会讨论的事宜。

       经过认真的审议讨论，会上全体董事一致表决通过了公司２００４年度经济运行报告和２００５年经济工作计划及财务预算目标；以及继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责公司２００４年度的审计工作。

    最后许琴法董事长代表董事会充分肯定经营管理层在过去一年里所取得的成绩，充分肯定总经理周俊杰先生的卓越组织指挥在为公司取得０４年业绩中所起的核心作用。在认真分析２００５年企业发展所面临的形势，经营者所面临的压力的基础上，董事会对市场销售、工厂管理、科技进步、人才培养等方面工作提出了要求，并殷切希望全体管理人员和全体员工在总经理领导下，团结拼搏，奋发有为，全面完成好今年的各项预算指标，努力把公司的经济推向一个新的发展高度。